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董事會(huì)

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集團(tuán)公司董事會(huì)左起:郝建國(guó)、郭志權(quán)、閆建軍、柳永林、楊河寬、趙財(cái)、張建平

? ? ? ? ? ? ? ? ? 董事會(huì)的職權(quán)

1、負(fù)責(zé)召集股東代表大會(huì),并向股東代表大會(huì)報(bào)告工作;

2、執(zhí)行股東代表大會(huì)的決議;

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、聘任或者解聘公司總裁;根據(jù)總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。